PF e Receita fazem operação contra lavagem de dinheiro em 5 estados

Uma operação conjunta da Polícia Federal com a Receita Federal foi deflagrada na manhã desta terça-feira (15) para combater um grupo especializado em lavagem de dinheiro e evasão de divisas no Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e Santa Catarina.
Segundo a Polícia Federal, as empresas controladas pelo grupo movimentaram R$ 5,7 bilhões de maneira ilícita, de 2012 a 2016.
A ação envolve 300 agentes da PF e 45 servidores da Receita, que cumprem 153 ordens judiciais, das quais duas de prisão preventiva, 17 de prisão temporária, 53 mandados de condução coercitiva e 82 mandados de busca em apreensão.
A operação desta terça, batizada de Hammer-on, é um desdobramento das operações Sustenido e Bemol, realizadas em 2014 e 2015, respectivamente.
O conglomerado alvo é investigado desde 2015 e, segundo a PF, utilizava contas bancárias de várias empresas para receber dinheiro de pessoas físicas e jurídicas que queriam comprar produtos, drogas e cigarros do Paraguai.de

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PF e Receita fazem operação contra lavagem de dinheiro em 5 estados
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